С какой целью в отмывании преступных доходов могут использоваться отдельные продукты и услуги страхового сектора?

С какой целью в отмывании преступных доходов могут использоваться операторы сотовой связи?

Какая организационно-правовая форма юридических лиц наиболее подвержена использованию в совершении предикатных преступлений и легализации доходов?

Выберете причины использования электронных кошельков в целях финансирования терроризма:

Какой способ интеграции преступного дохода характеризуется наибольшим уровнем риска?

Выберите схему (типологию) обналичивания, характеризующуюся высоким уровнем риска использования в целях ОД:

К какому уровню риска использования в целях ОД отнесены сделки по приобретению драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий?

Какие уязвимости не характерны для страховых компаний?

Что из перечисленного относится к высокому уровню риска использования в целях ОД?

Какие уровни риска представлены в отчете НОР ОД?

Что из перечисленного не относится к высокому уровню риска использования в целях ФТ?

Деятельность, которая нанесла или может нанести ущерб государству, обществу, экономике, гражданам, и сопровождающаяся извлечением незаконного дохода, деятельность по отмыванию (легализации) незаконного дохода, а также причастные либо могущие быть причастными к указанным видам деятельности лица, организации и их группы – это:

Выберите виды расчетов с высоким уровнем риска:

С какими предикатными преступлениями наиболее часто ассоциируются риски операций с виртуальными активами?

Какие уязвимости характерны для использования недвижимого имущества в целях ОД?

С какой целью в отмывании преступных доходов могут использоваться виртуальные активы?