« Назад
01.12.2017 17:20 Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении Федеральной налоговой службой контроля за исполнением организациями, содержащими тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующими и проводящими лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением внутреннего контроля
Раздел I. Федеральные законы
|
№
|
Наименование и реквизиты акта
|
Краткое описание круга
лиц и (или) перечня объектов,
в отношении которых устанавливаются обязательные требования
|
Указание
на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается
при проведении мероприятий
по контролю
|
|
1.
|
Федеральный законот 07.08.2001№ 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
|
Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
|
статьи 1-17
|
Раздел II. Указы Президента Российской Федерации,
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации
|
№
|
Наименование документа (обозначение)
|
Сведения
об утверждении
|
Краткое описание
круга лиц и (или) перечня объектов,
в отношении которых устанавливаются обязательные требования
|
Указание
на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается
при проведении мероприятий
по контролю
|
|
1.
|
Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям
|
постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 № 209
|
Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
|
В полном объеме
|
|
2.
|
Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями
|
постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 667
|
Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
|
пункты 1-35
|
|
3.
|
Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 № 492
|
Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
|
В полном объеме
|
Раздел III. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти
|
№
|
Наименование документа (обозначение)
|
Сведения
об утверждении
|
Краткое описание
круга лиц и (или) перечня объектов,
в отношении которых устанавливаются обязательные требования
|
Указание
на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается
при проведении мероприятий
по контролю
|
|
1.
|
Перечень стран и территорий, которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
|
приказ Росфинмониторинга от 10.11.2011 № 361
(зарегистрирован в Минюсте России13.12.2011
№ 22587)
|
Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
|
В полном объеме
|
|
2.
|
Инструкция о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г.
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
|
приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 №110
(зарегистрирован в Минюсте России 28.05.2015
№ 37436)
|
Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
|
В полном объеме
|
|
3.
|
Положение о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
|
приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 № 59
(зарегистрирован в Минюсте России 01.07.2011
№ 21239)
|
Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
|
пункты 1.1-3.2
|
|
4.
|
Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203
(зарегистрирован в Минюсте России 07.09.2010
№ 18375)
|
Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
|
В полном объеме
|
|
5.
|
Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок
|
приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 № 103
|
Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
|
В полном объеме
|
|
Категории статей
|
